江蘇警方抓獲特大紅通逃犯，外逃期間繼續(xù)詐騙并恐嚇辦案人員

江蘇警方抓獲特大紅通逃犯，外逃期間繼續(xù)詐騙并恐嚇辦案人員

2016年12月09日 11:23:43 瀏覽量: 來源:交匯點(diǎn)客戶端 作者:紀(jì)樹霞

　　江蘇省公安廳召開新聞發(fā)布會，向社會通報2016年江蘇公安機(jī)關(guān)緝捕在逃境外經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人（“獵狐行動”）工作情況。　江蘇公安　

　　12月8日上午，江蘇省公安廳召開新聞發(fā)布會，向社會通報2016年江蘇公安機(jī)關(guān)緝捕在逃境外經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人（“獵狐行動”）工作情況。截至當(dāng)日，江蘇公安機(jī)關(guān)今年已從21個國家和地區(qū)抓獲境外逃犯103名，其中緝捕67名，勸返36名，涉案金額千萬元以上的50名，超過億元的13名，涉案總金額超過80億元。另外，江蘇警方還協(xié)助紀(jì)檢、檢察機(jī)關(guān)緝捕職務(wù)犯罪境外逃犯2名，緝捕海關(guān)走私犯罪境外逃犯9名。

　　交匯點(diǎn)記者了解到，被抓獲的逃犯中，還包括涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷和集資詐騙犯罪的特大紅通境外逃犯鄧某某。2012年以來，鄧某某伙同他人在互聯(lián)網(wǎng)上成立“寶馬”傳銷組織，并形成覆蓋全國23個省（市）的傳銷網(wǎng)絡(luò)，發(fā)展傳銷人員4萬多人，涉案金額15億余元。

　　特大紅通人物到案，曾發(fā)展傳銷人員4萬多人

　　今年6月29日，在公安部的領(lǐng)導(dǎo)下，江蘇省公安機(jī)關(guān)赴菲律賓，成功抓獲涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷和集資詐騙犯罪的特大紅通境外逃犯鄧某某。

　　經(jīng)查，2012年4月至10月，鄧某某伙同他人在互聯(lián)網(wǎng)上成立“寶馬”傳銷組織，并形成覆蓋全國23個省（市）的傳銷網(wǎng)絡(luò)，發(fā)展傳銷人員4萬多人，涉案金額15億余元。

　　2013年至2015年，警方三赴菲律賓對該組織成員實(shí)施抓捕，先后抓獲犯罪嫌疑人20余名，但主犯鄧某某一直在逃。不僅如此，外逃期間，鄧某某甚至多次通過網(wǎng)絡(luò)威脅辦案人員、恐嚇警方駐外警務(wù)聯(lián)絡(luò)官員，氣焰十分囂張。

　　盡管如此，警方從未放棄對鄧某某的追捕工作，今年6月，江蘇警方再次組織工作組赴菲實(shí)施抓捕工作。經(jīng)過連續(xù)48小時奮戰(zhàn)，警方于6月29日凌晨協(xié)助菲律賓警方將鄧某某抓獲歸案。經(jīng)審查，該鄧在逃期間不思悔改，繼續(xù)利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施集資詐騙犯罪活動，目前查證金額已逾10億元。

　　萬余人被圈走上億元，江蘇警方泰國“獵狐”

　　今年4月11日，南京下馬坊地鐵站附近，大量市民圍堵了一處辦公樓，而該辦公樓早已人去樓空。原來，他們都是一家名為南京玄祥時韻商貿(mào)有限公司的投資者。接到報警后，南京玄武警方當(dāng)即展開調(diào)查，短短兩天就抓獲10多名涉案人員。而隨著這些人的到案，玄祥時韻的非法集資騙局也浮出水面。

　　經(jīng)查，該公司成立于2015年5月。一開始，這家公司的經(jīng)營地址在新街口某商務(wù)樓，直到2015年11月才搬到下馬坊附近。該公司的業(yè)務(wù)員有上百人，他們的主要工作就是發(fā)傳單、打電話、拉會員。對于公司的業(yè)務(wù)，他們對外聲稱是做藍(lán)莓口服液、東北大米、茶葉、紅酒等項(xiàng)目，只要投錢成為該公司會員，不僅能得到免費(fèi)的產(chǎn)品試用，而且可以通過宣傳該項(xiàng)目得到相應(yīng)的“宣傳費(fèi)”。

　　據(jù)南京玄武公安分局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長李洋介紹，和其他非法集資項(xiàng)目不同，玄祥時韻并非以投資回報的形式返還錢款，而是創(chuàng)出了一套“等額本息”返還法。比如你投入10萬元，其每月返還本金的10%，即1萬元，同時還會返還8%即8000元的“宣傳費(fèi)”。“因?yàn)槭潜窘鸷屠⑼瑫r返還，投資者便覺得風(fēng)險小，當(dāng)即紛紛加入玄祥時韻。”李洋說。

　　根據(jù)警方的初步統(tǒng)計，參與投資者超過萬人，涉及投資金額超過億元。今年3月，孫某接手玄祥時韻繼續(xù)開展業(yè)務(wù)。到4月11日，孫某無法兌付投資者返利，便選擇了出逃。今年上半年，該案涉案人員一一被抓捕歸案，但團(tuán)伙頭目孫某卻逃往了境外。隨后，警方發(fā)現(xiàn)孫某在泰國有活動線索。8月4日，公安部組成“獵狐”行動工作組，赴泰國開展工作，當(dāng)天下午3點(diǎn)多鐘，泰國執(zhí)法部門將藏匿在泰國某居民區(qū)的孫某抓獲。8月11日，孫某被安全押解回國。

　　淮安警方“南洋獵狐”，抓獲5名境外逃犯

　　前不久，淮安市開發(fā)區(qū)公安分局遠(yuǎn)赴馬來西亞吉隆坡，協(xié)調(diào)馬來西亞警方，將郝某、吳某等5名境外逃犯抓獲并將其押解回國，徹底摧毀這個涉案6.8億元的特大非法經(jīng)營彩票團(tuán)伙，扣押贓款1000多萬元。

　　經(jīng)查，該案頭目姓陳，干過傳銷的他盯上了網(wǎng)上銷售彩票這個行當(dāng)。2013年9月，他出資成立一家公司，并拉黃某、王某、吳某、曾某、郝某等7人出資一起做股東，另外招募20多人，在廈門合伙開發(fā)非法彩票網(wǎng)站。為逃避打擊，他們把服務(wù)器設(shè)在馬來西亞，還分別給自己起了化名以掩人耳目。

　　據(jù)專案組民警楊彤介紹，陳某等人設(shè)計的非法彩票網(wǎng)站，表面上與正規(guī)彩票網(wǎng)站差不多，但網(wǎng)站呈現(xiàn)出的開獎、兌獎程序，卻都是做給彩民看的，歸根結(jié)底是為了搞錢。不到一年，該網(wǎng)站就有數(shù)億元的投注額。期間，陳某等團(tuán)伙主要成員多的分到六七百萬元，入伙晚的也分到數(shù)十萬元。

　　專案組從網(wǎng)站資金流轉(zhuǎn)方式入手，最終鎖定該團(tuán)伙窩點(diǎn)藏在廈門，并確定了陳某、黃某、郝某等8名骨干的真實(shí)身份。其中，陳某等5名骨干長期在國內(nèi)活動，吳某、郝某、曾某3人長時間駐守馬來西亞。為避免夜長夢多，專案組精心制定了代號“圍捕”的抓捕行動方案。2015年9月24日，在廈門警方支持下，專案組一舉將黃某等多名骨干抓獲。

　　第一階段的“圍捕”行動中，躲在境外的吳某、郝某、曾某僥幸漏網(wǎng)。針對吳某等3名漏網(wǎng)的骨干，專案組開始通過國際警務(wù)合作渠道開展境外追逃。今年6月20日，公安部組成“獵狐”行動工作組，赴馬來西亞開展工作，根據(jù)工作組提供的線索，馬來西亞警方在吉隆坡將犯罪嫌疑人吳某、謝某、張某等5人成功抓獲，隨后安全押解回國。

　　至此，該團(tuán)伙所有骨干成員全部落網(wǎng)。現(xiàn)已初步查明，該案非法經(jīng)營彩票涉案金額6.8億元，繳獲涉案銀行卡100多張，凍結(jié)或扣押非法所得1000多萬元。